Wynn Las Vegas: sì a multa da 5,5 milioni di dollari per violazioni antiriciclaggio

Il Nevada Gaming Control Board (Ngcb) ha concordato un altro accordo multimilionario con un importante casinò e proprietà di intrattenimento di Las Vegas.
Wynn Las Vegas ha raggiunto una proposta di accordo transattivo da 5,5 milioni di dollari con l'Ngcb per aver violato il proprio programma di conformità antiriciclaggio (Aml). Il casinò ha accettato un accordo transattivo dopo che è stata presentata una denuncia disciplinare contestualmente all'accordo transattivo. La denuncia descriveva dettagliatamente "metodi operativi inappropriati" da parte di Wynn Las Vegas relativi alla facilitazione di transazioni monetarie internazionali improprie, alla concessione di scommesse per procura e al collegamento con società di trasferimento di denaro non registrate.

Wynn Las Vegas è destinato a ricevere una multa dall'Ngcb dopo aver raggiunto un accordo di non prosecuzione nel 2024 con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della California.
L'accordo di non persecuzione riguarda le stesse violazioni antiriciclaggio commesse da Wynn Las Vegas che hanno portato il casinò alla confisca di 130 milioni di dollari da parte delle autorità federali per chiudere un'indagine. Si tratta della più grande confisca di beni per attività criminali commessa da un casinò nella storia degli Stati Uniti.

L'attività criminale connessa al pagamento di risoluzione consisteva nell'utilizzo di agenti non registrati per reclutare giocatori stranieri nei casinò Wynn negli Stati Uniti. Questi agenti venivano utilizzati sia per pagare che per ricevere pagamenti dai clienti, aggirando i protocolli Aml.
"Siamo lieti di aver risolto questa questione con il Nevada Gaming Control Board", ha dichiarato Wynn Resorts. "Wynn Resorts si impegna ad agire con la massima integrità e nel pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti che regolano il nostro settore. Ci assumiamo la responsabilità di tali azioni e siamo lieti che la questione sarà presto risolta definitivamente".

Diversi dipendenti di Wynn Las Vegas hanno consentito a ospiti internazionali di "ottenere e/o trasferire denaro in modo improprio" e di piazzare scommesse per conto di altri clienti. Wynn Las Vegas ha licenziato i dipendenti responsabili delle violazioni Aml.

Il casinò ha implementato nuove pratiche commerciali per prevenire ulteriori problemi legati all'Aml.
Il team di audit interno di Wynn Las Vegas è tenuto a presentare una relazione sulle sue attività di conformità all'Aml. Sta inoltre migliorando la formazione e la consapevolezza dei requisiti in materia di Aml.
L'Ngcb approverà la clausola per l'accordo transattivo durante la sua riunione mensile del 22 maggio. Il ricavato dell'accordo sarà destinato al Fondo Generale del Nevada.
L'accordo transattivo arriva dopo che l'Ngcb ha inflitto a Wynn Resorts una multa record di 20 milioni di dollari nel 2019 per non aver indagato sulle denunce di molestie sessuali. Le accuse sono state presentate contro il fondatore Steve Wynn, che avrebbe aggredito o molestato diverse donne.